「モサック・フォンセカ」を含む日記

2016-11-17

■[流行語大賞]2016新語・流行語大賞 ノミネート 解説

神ってる	「神がかっている」の意。プロ野球の広島・鈴木誠也選手の活躍を緒方監督が評した言葉で、元はギャルが使うスラング。
AI	人工知能のこと。特に、深層学習を用いたGoogleの「AlphaGo」が、囲碁でトッププロを破ったことで注目された。
民泊	マッチングサービス「Airbnb」などを介して個人宅やマンションの部屋を貸し出すビジネスの盛り上がりを指す。
文春砲	衝撃的なスクープを連発した「週刊文春」のインパクトを表した呼称。
ゲス不倫	ロックバンド「ゲスの極み乙女」のボーカル・川谷絵音とタレント・ベッキーの不倫を踏まえ、その後の不倫スキャンダルに対して使われた呼称。
センテンススプリング	不倫の発覚に際して、ベッキーがLINEで使ったとされる言葉。「文春」を英語に直訳したもの。
くまモン頑張れ絵	漫画家のちばてつや・森田拳次らが、熊本地震の被災者への応援としてくまモンのイラストを描くことを呼びかけた運動。および、そのTwitterでのハッシュタグ。
シン・ゴジラ	同名の映画のこと。日本では十二年ぶりに制作された「ゴジラ」シリーズの完全新作で、大ヒットした。
君の名は。	同名のアニメ映画のこと。興行収入が180億円を超える大ヒットを記録した。
聖地巡礼	アニメの舞台となった土地を巡ること。特に「君の名は。」のヒットにより岐阜県の飛騨地方が注目された。
おそ松さん	同名のアニメのこと。「おそ松くん」を原作としたオリジナル作品で、人気を博した。
ポケモンGO	米ナイアンティック社が開発したスマホ向けの位置情報ゲーム。世界的なブームを巻き起こした。
歩きスマホ	歩きながらスマホを操作すること。ポケモンGOの人気もあり、その危険性が強く指摘された。
びっくりぽん	NHK 連続テレビ小説「あさが来た」の主人公が驚いたときに口にするフレーズ。
PPAP	ミュージシャン・ピコ太郎がYouTubeに投稿し、世界的なヒットとなった楽曲「ペンパイナッポーアッポーペン」の略。
斎藤さんだぞ	お笑いコンビ「トレンディエンジェル」のギャグ。トレンディエンジェルは2015年末のM-1グランプリで優勝した。
SMAP解散	アイドルグループ・SMAPのジャニーズ事務所からの独立および解散にまつわる一連の騒動のこと。
（僕の）アモーレ	サッカーのインテル・長友佑都選手が、女優・平愛梨との熱愛が発覚したのを受けて用いたフレーズ。イタリア語で「愛する人」の意。
タカマツペア	リオ五輪のバドミントン女子ダブルスで金メダルを獲得した高橋礼華と松友美佐紀のペアを指す。
レガシー	英語で「遺産」の意。東京五輪の会場にまつわる諸問題について、経費削減よりも後世に残る建物にすることを優先すべきという文脈で使われるフレーズ。
アスリートファースト	主に東京五輪に関連して、政治の都合などではなく、出場する選手たちのことを最優先に考えるということ。
都民ファースト	女性初の東京都知事となった小池百合子が用いたフレーズ。都民を最優先に政策を考えるということ。
盛り土	建物の土台として土を盛ること。築地移転問題に関して、移転先の豊洲市場に汚染土対策となる盛り土がなかったことで問題となった。
新しい判断	安倍首相が消費税増税の延期を発表した際に用いたフレーズ。
マイナス金利	日銀のインフレ政策の一環として、マイナスの金利を課すことでそれを実現しようとしたもの。
保育園落ちた日本死ね	はてな匿名ダイアリーに投稿された記事のタイトル。待機児童問題についての内容で、国会で取り上げられた。
EU離脱	イギリスでEUの離脱を問うた国民投票が行われ、結果として離脱が決定されたこと。「Britain」と「Exit」をあわせて「Brexit」とも呼ばれる。
トランプ現象	排外主義を掲げて大統領選へ立候補したドナルド・トランプへの支持が広がった現象を指す。トランプはアメリカ大統領に選ばれた。
パナマ文書	パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した、租税回避に関する膨大な機密文書のこと。
ジカ熱	ジカウイルスによる感染症のこと。2015年からブラジルやメキシコなどで流行し、日本でも流行が懸念された。

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2016-05-21

■パナマ文書　 恵比寿西関連

３者のシェア フォルダー

パナマ文書のデータにある日本関連と思われる情報のうち

所在地が「恵比寿西」の情報を報道目的で整理しておく。

パナマ文書の震源地となったモサック・フォンセカにつながる

オフショアのひとつに、GLOBAL TRADING OF ASIA LTD.がある。

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10088362

そこには判明しているだけで

３者のシェアフォルダーがいたことがわかっている。

そのうち次の２者は、マレーシアを所在地としている。

GENJI HASHIMOTO　ゲンジ　ハシモト
NO. 8-2, JALAN 1/76C DESA PANDA JALAN KAMPONG PANDAN KUALA LUMPUR 55100 MALAYSIA：マレーシア郵便番号55100 クアラルンプールジャランデサパンダン、1/76C NO.8-2
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12170494

上記の場所は実在する。

カフェ、食品店、カラオケ屋などが密集している商業地域のようだ。

ゲンジハシモトは日本名に見える。同姓同名の人物は実在するが、

偽名の可能性は高いだろう。

HONG HENG SOON
NO. 45 JALAN SS2/74 47300 PETALING JAYA SELANGOR MALAYSIA

この名を持つ人も複数いるようだが、偽名の可能性も高い。

所在地は実在する。

SS2/74は二階建て低層住宅が多い通りだが

セキュリティがしっかりした家が多く、自家用車が２台以上ある家が普通にある。

マレーシアの中では富裕層向け住宅地だろう。

その地域には華人も多く住んでいるようだ。

日本のシェアホルダー

GLOBAL TRADINGのシェアホルダーの最後の一者は

日本の渋谷区恵比寿西に所在地がある。実在住所だ。

TRANSPORTS CORPORATION　トランスポーツコーポレーション
COM-BOX 3/F; 1-32-16 EBISU-NISHI SHIBUYA-KU; TOKYO JAPAN
日本東京都渋谷区恵比寿西1丁目32番地16号COMーBOX(コムボックス)3階
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14036402

このCOMーBOXという名前のビルには

グーグルストリートビューのインドアビューがあり、

入口エレベーター前の全方向画像を見ることができる。

(撮影対象になってる貸ブティックは3階の企業ではなく別会社)

１階ホールと入り口前にテナントプレートがあり、

次の二社がビルの三階に入っている様子を目視できる。

地下１階から７階までがテナント。

８階は空きテナントか居住空間だろうが現時点では不明。

緯度 35°38'50.79"N
経度 139°42'19.24"E　
渋谷区恵比寿西1丁目32番地16号COMーBOX
https://goo.gl/maps/een3qetbXMk
https://goo.gl/maps/rEVmqUeUW2v
　
３階
トーヨービバレッジ株式会社
株式会社フェリス

もちろんこの二社以外に、

過去にCOMーBOX３階に別な企業があった可能性もある。

国税庁の法人番号公表サイトで「東京都渋谷区恵比寿西1丁目32-16」を

過去データを含めて検索すると、22団体の法人がヒットする。

が「TRANSPORTS CORPORATION」という法人は予想通り見あたらない。

国税庁法人番号公表サイト
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
東京都渋谷区恵比寿西1丁目32番16号を所在地とする法人一覧
1011001060345　ルシエシード　(1階?)
1011002012262　(地下1階)
4011001000208　アイズ
4011001004836　桜武
4011001055433　ＴＵＩ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
5010001151514　フェリス
5011001050417　アステラ
5011003000535　(地下1階)
8010701023745　トーヨービバレッジ
8011001008057　コスモ
8011001020879　ベリーグットマン
8011001090591　ＤＩ．テクノロジーズ
8011001096993　プログラマティカ (４階?)
9011001070270　(４階)
9011001102759　ベストインクラスプロデューサーズ(5階?)
8011001049712　プロデューサーズハブ
1011001049990　(７階)
9011001046031　(４階)
2011002022913　(６階)
2011001044669　(５階)
3010401101673　(５階)
9011001109580　日本データ取引所 (４階? 平成 28年5月2日所在地変更)
　
(法人登録上パナマ文書の情報と整合しない会社は法人番号と階数のみ表示。
ビル看板で階数が異なることを確認できるものは番号とテナント名と階数を表示。
ウェブ上のデータから階数が異なることを推定できるものは階数?を表示。)

これらの企業はモサック・フォンセカとの契約者や関係者である

可能性があるという点で、どれも疑わしい。

だが、シェアフォルダーの所在地であるCOMーBOX３階に

入っている法人は以下の二社であり、

とりわけマスコミなどから注目され急成長しているのは

トーヨービバレッジ株式会社だ。

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=8010701023745
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=5010001151514

パナマ文書(GLOBAL TRADING OF ASIA LTD関連)まとめ

MOSSACK FONSECA &amp; CO. (SINGAPORE) PTE LTD.
　　　　　　　　　　(パナマの法律事務所。課税回避の元締め)
　　　　　　　　　　　　↓↑　　　　　　　　　　　　　 ↑
　　　　　　　　　　　　↓↑　　　　　　　　　　　　 　↑
　　GLOBAL TRADING OF ASIA LTD.(バージン諸島登記)　　 ↑
　　　　　　　　↓　　　↓　　　↓　　　　　 　　　　　↑
　　　　　　　　↓　　　↓　　　↓ 　　　　　　　　　　↑
　GENJI HASHIMOTO　　　↓　　　↓ 　　　　　　　　　　↑
(在マレーシア架空名)　　↓　　　↓ 　　　　　　　　　　↑契約？
　　　　　　HONG HENG SOON　 　↓ 　　　　　　　　　　↑
　　(在マレーシア架空名)　　　　↓ 　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　TRANSPORTS CORPORATION　　　　　　　　↑
　　　　　　　　(在渋谷区恵比寿架空名)　　　　　　　　 ↑
　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　 ↑
　　　　　　所在地が同じ↓現住所 　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　トーヨービバレッジ株式会社　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(実在企業／代表熊谷聡)

トーヨービバレッジとはどんな会社なのか

トーヨービバレッジ株式会社は、デイリーヤマザキ、

ファミリーマート、サークルKサンクス、ローソン、ミニストップ

などのＣＶＳ向けに、カフェラテなどのカップ入り飲料を卸しているＳＣＭ企業。

この会社は過去にさまざまなタイアップ商品を開発している。たとえば

デュラララ！！、ゴールデンエッグス、藤井リナ、神楽坂茶寮、作山若子、

ＤＨＣ、とある魔術の禁書目録、マイメロディ、ボノボンチョコレート、

Mrs. New York、ショコラティエマサール、フェルクリン、よしもと、

ジャルジャル、ヒルトン小田原リゾート＆スパ総料理長水口雅司、

阪神タイガース、めしとも、とくダネの御瀧政子などとタイアップしていた。

この他にも、朝ズバッ！、洞爺湖サミット、町村農場など、政治色のある

タイアップ製品もある。

(町村農場は北海道衆議院小選挙区５区で長く衆議院議員をやり衆議院議長

も務めた故・町村信孝の実家。先月この選挙区で町村一族の地盤を継いだ

親族候補者が補選で当選したのが記憶に新しい)

http://www.toyobeverage.co.jp/contents/hp0012/list.php?CNo=12

トーヨービバレッジがパナマ文書の示す契約者と関係があることを示す物証は

現時点では見つかっていない。

が、急成長したトーヨービバレッジが採用している

サプライ・チェーン・マネジメントという経営手法が、

最新流行の高収益事業であるのは事実だ。

社名トーヨービバレッジ株式会社
代表者代表取締役社長　熊谷聡
所在地〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目32番16号　
TEL 03-5459-7066　FAX 03-5459-7067
設立 2006/6/2
資本金 3,000万円
顧問横山千尋＜バリスタ日本初代チャンピオン＞
取引銀行三井住友銀行　りそな銀行　三菱東京UFJ銀行
販売先日本アクセス、三菱食品他
http://www.toyobeverage.co.jp/contents/hp0005/index.php?No=6&CNo=5

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2016-05-14

■パナマ文書乙

http://anond.hatelabo.jp/20160510063734
SKYTECH TECHNOLOGIES LTD

きょうはこれについて報道目的で解析する。

以下関係部分を抜粋・一部訳。

"address":"SHOJI AIHARA 1243-52; KANASAKI; SHOWA KITA-KATSUSHIKA; SAITAMA JAPAN",
アイハラショウジ相原商事?
日本埼玉県北葛飾郡庄和金崎1243-52(旧地名)
internal_id":"304774"　内部識別番号304774
"jurisdiction":"NIUE" 管轄:ニウエ
"struck_off_date":"13-MAY-2002", 2002年 5月13日凍結
"service_provider":"Mossack Fonseca" 仲介者:モサック・フォンセカ
"countries":"Japan",　国:日本
"valid_until":"The Panama Papers data is current through 2015",有効期限パナマ文書データ 2015年時点有効
"ibcRUC":"004893",カテゴリーibcRUC? 004893
"original_name":"SKYTECH TECHNOLOGIES LTD.",
正式名スカイテックテクノロジースレイテッド
"name":"SKYTECH TECHNOLOGIES LTD."　氏名,スカイテックテクノロジースレイテッド
"country_codes":"JPN",国番号 JPN(日本)
"inactivation_date":"20-MAY-2002", 凍結2002年 5月20日
"incorporation_date":"13-SEP-1999",　設立 1999年 9月13日
"node_id":10193590},　ノード ID 10193590
"id":169991, 識別番号169991
"type":"intermediary_of",　分類　仲介者
"source":215429,　ソース 215429
"target":193714,　ターゲット 193714
"id":11000940,識別11000940

SKYTECH TECHNOLOGIES LTDはおそらくペーパー企業の会社名

日本法人とされるアイハラショウジ(相原/藍原/粟飯原/愛原/商事)も

おそらく仮想名。どこかの会社の役員の名前か、完全な偽名の可能性もある。

日本埼玉県北葛飾郡庄和金崎は旧住所で

現在は日本埼玉県春日部市金崎1243-5と思われる。

埼玉県春日部市金崎1243-5は実在住所だが

あたり一帯は標準所得か、標準よりやや高い程度所得層が持つ低層住宅地。

おそらく課税回避しようとしている企業役員か、

あるいはその役員の親戚の自宅かもしれない。

もちろんまったく無関係の住所である可能性もある。

設立は1999年 9月13日となっているが、口座開設という意味なのか

実体会社設立と同一日なのかはなんともいえない。

ニウエはペーパー企業の仮想所在地。

2013年現在のニウエの総人口は1,229人で、世界最小規模の独立国家。

現地調査が極めて困難なタックスヘイブンのひとつ。

アジアでは日本を含め7か国しか外交関係がない。

国営ホテルが台風でつぶれるような小さい村のような島国に

グローバル企業の実体会社があるはずがないので

ペーパー企業であることは確定的。

ニウエは最近まで日本と国交が無かった。

が、第3次安倍内閣が国家承認をしたため現在は公式外交国。

口座所有者はそういう外交事情に詳しい関係者かもしれない。

ちなみにニウエはインターネットでは300万ページものアダルトページを有する

世界最大規模の事実上のアダルトドメインらしい。

だとするとアダルト関係企業のオフショアか？

なお、スカイテックという企業が日本にはかつて存在した。

設立は2004年なのでパナマ文書の設立年と矛盾する。

ただ、オーナーの星出茂治をウィキペディアで検索すると

スカイテック株式会社設立者でアダルト DVDをとり扱う

株式会社ハウルを2006年株式取得、とある。

星出氏ならば仕事上、ニウエが事実上のアダルトドメインだ

という事実は知っていても不思議ではない。

だがそれとパナマ文書の会社と関係があるかどうかは現時点では不明。

今後の実体調査を待つしかない。

｢パナマ文書｣等のオフショアリークデータの閲覧はこちら

ICIJ Offshore Leaks Database
https://offshoreleaks.icij.org/
SHOJI AIHARA | ICIJ Offshore Leaks Database
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11000940
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10193590

租税回避企業の商品は徹底的に不買したい

Permalink | 記事への反応(0) | 13:05

2016-04-09

■[悲報]パナマ 創業者腐ってた

回避地法人設立を援助する法律事務所「モサック・フォンセカ」の共同創業者ラモン・フォンセカ氏が、９日付のドイツ大衆紙ビルト（電子版）のインタビューで述べた。
　フォンセカ氏は「われわれがしていることは、世界中の弁護士がやっていることと何ら変わらない」と強調。３０人の従業員が、開設に関わった企業に問題がないかどうか確認しているとしつつ「不法行為があったとしてもわれわれの責任ではない」と語った。（共同）

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■なぜ日本はパナマ文書を調査しないのかと怒る人に

まずパナマ文書の基本的な性格を理解 しましょう

CNN.co.jp : 「パナマ文書」とは　これまでの動きを振り返る - (1/3)
http://www.cnn.co.jp/world/35080758.html

パナマ文書とは、パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した過去40年分の取引記録のことです。モサック・フォンセカは、世界中の資産家を相手にペーパーカンパニーやオフショア口座を作る仕事をしていて、流出事件の直前まで米経済誌に注目の人として掲載されるなど、経済界では有名な一流の事務所でした。なので一事務所の流出情報にかかわらず、世界中の有名人・著名人の名前もバンバン出てきて大騒ぎになっているのです。

タックスヘイブン利用者や税金逃れ情報についての国際的に大きな情報流出事件は、パナマ文書以前に複数あります。2013年のオフショアリークス、2014年のルクセンブルクリークス、2015年のスイスリークスです。今回のモサック・フォンセカから流出した「パナマ文書」のデータ量は、それらより遥かにおおきな規模になります。

パナマ文書は誰が確認できるのか

パナマ文書の情報は、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）に参加する記者を通じてしか確認することができません。日本からは朝日新聞と共同通信の記者が参加しています。なので、ほかの多くの人々は、これらの記者が所属する報道機関の記事やICIJの発表を待つしか新しい情報を知ることができません。

パナマ文書関連で日本人の名前が上がらない理由

ICIJは、タックスヘイブンを利用すること自体はあまり批判していません。合法だからです。しかし、税金を徴収し利用する側の政治家や公的性格を持つ人々が行っている租税回避行為は、道義的責任があるとして家族も含めて容赦なく批判して晒しています。ICIJが批判するのは政治家・公人であって、一般人ではありません。パナマ文書の報道で日本人の名前が上がっていないということは、パナマ文書には日本の政治家やそれに関連する名前がなかったということです。

なぜ日本はパナマ文書を調査しないのか

世界各国でパナマ文書への積極的な反応が見られるのに、日本では見られない。それはなぜか。日本の政治家の名前が挙がっていないからです。ほかの国々で「調査する」など積極的な反応がなされているのは、名指しで自国に関わる主要な政治家、人物の名前が挙げられていたからです。確認のために調査するのは当然です。

また、「パナマ文書」そのものは、ICIJ しか手に取ることができないので、司法や国税が独自に調査するのは不可能です。

情報が手に入れば日本でも捜査する

2013年に国税庁がタックスヘイブンを利用する日本人のリスト（オフショアリークスに由来すると思われる）を大量入手し、脱税調査に着手したと報じられました。

はてなブックマーク - 国税庁大量のタックスヘイブン資料入手　NHKニュース
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20130601/k10015004501000.html

しかしタックスヘイブンの利用自体は合法です。タックスヘイブンの利用者が即座に脱法行為をしているとはなりません。また、入手情報は古いものも多く実体の確認がとれなかったり、脱税と指摘できても時効となっているケースもあるでしょう。

「アグネス・チャン」や「ドワンゴ」の名前が掲載されているのは「オフショアリークス」（2013）

一部で、「パナマ文書に「アグネス・チャン」の名前が載ってた」と報じられているそうです。しかし上記の通り、「パナマ文書」は一般人には公開されていません。どこで確認したのでしょうか？

話の元をたどると、ICIJが2013年に公開した「オフショアリークス」の情報を今ごろ検索していたのだと分かりました。「パナマ文書に載ってた日本企業一覧」なんてまとめられているリストも全部オフショアリークスから得た情報で、パナマ文書は関係ありません。

オフショアリークスは、同じタックスヘイブン情報といっても、英領バージン諸島やケイマン諸島の企業やファンドの情報と報じられています。もちろん利用者が被って同じ名前が載っていることもあるでしょう。

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