「トーヨ」を含む日記

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2016-05-21

■パナマ文書　 恵比寿西関連

３者のシェア フォルダー

パナマ文書のデータにある日本関連と思われる情報のうち

所在地が「恵比寿西」の情報を報道目的で整理しておく。

パナマ文書の震源地となったモサック・フォンセカにつながる

オフショアのひとつに、GLOBAL TRADING OF ASIA LTD.がある。

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10088362

そこには判明しているだけで

３者のシェアフォルダーがいたことがわかっている。

そのうち次の２者は、マレーシアを所在地としている。

GENJI HASHIMOTO　ゲンジ　ハシモト
NO. 8-2, JALAN 1/76C DESA PANDA JALAN KAMPONG PANDAN KUALA LUMPUR 55100 MALAYSIA：マレーシア郵便番号55100 クアラルンプールジャランデサパンダン、1/76C NO.8-2
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12170494

上記の場所は実在する。

カフェ、食品店、カラオケ屋などが密集している商業地域のようだ。

ゲンジハシモトは日本名に見える。同姓同名の人物は実在するが、

偽名の可能性は高いだろう。

HONG HENG SOON
NO. 45 JALAN SS2/74 47300 PETALING JAYA SELANGOR MALAYSIA

この名を持つ人も複数いるようだが、偽名の可能性も高い。

所在地は実在する。

SS2/74は二階建て低層住宅が多い通りだが

セキュリティがしっかりした家が多く、自家用車が２台以上ある家が普通にある。

マレーシアの中では富裕層向け住宅地だろう。

その地域には華人も多く住んでいるようだ。

日本のシェアホルダー

GLOBAL TRADINGのシェアホルダーの最後の一者は

日本の渋谷区恵比寿西に所在地がある。実在住所だ。

TRANSPORTS CORPORATION　トランスポーツコーポレーション
COM-BOX 3/F; 1-32-16 EBISU-NISHI SHIBUYA-KU; TOKYO JAPAN
日本東京都渋谷区恵比寿西1丁目32番地16号COMーBOX(コムボックス)3階
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14036402

このCOMーBOXという名前のビルには

グーグルストリートビューのインドアビューがあり、

入口エレベーター前の全方向画像を見ることができる。

(撮影対象になってる貸ブティックは3階の企業ではなく別会社)

１階ホールと入り口前にテナントプレートがあり、

次の二社がビルの三階に入っている様子を目視できる。

地下１階から７階までがテナント。

８階は空きテナントか居住空間だろうが現時点では不明。

緯度 35°38'50.79"N
経度 139°42'19.24"E　
渋谷区恵比寿西1丁目32番地16号COMーBOX
https://goo.gl/maps/een3qetbXMk
https://goo.gl/maps/rEVmqUeUW2v
　
３階
トーヨービバレッジ株式会社
株式会社フェリス

もちろんこの二社以外に、

過去にCOMーBOX３階に別な企業があった可能性もある。

国税庁の法人番号公表サイトで「東京都渋谷区恵比寿西1丁目32-16」を

過去データを含めて検索すると、22団体の法人がヒットする。

が「TRANSPORTS CORPORATION」という法人は予想通り見あたらない。

国税庁法人番号公表サイト
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
東京都渋谷区恵比寿西1丁目32番16号を所在地とする法人一覧
1011001060345　ルシエシード　(1階?)
1011002012262　(地下1階)
4011001000208　アイズ
4011001004836　桜武
4011001055433　ＴＵＩ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
5010001151514　フェリス
5011001050417　アステラ
5011003000535　(地下1階)
8010701023745　トーヨービバレッジ
8011001008057　コスモ
8011001020879　ベリーグットマン
8011001090591　ＤＩ．テクノロジーズ
8011001096993　プログラマティカ (４階?)
9011001070270　(４階)
9011001102759　ベストインクラスプロデューサーズ(5階?)
8011001049712　プロデューサーズハブ
1011001049990　(７階)
9011001046031　(４階)
2011002022913　(６階)
2011001044669　(５階)
3010401101673　(５階)
9011001109580　日本データ取引所 (４階? 平成 28年5月2日所在地変更)
　
(法人登録上パナマ文書の情報と整合しない会社は法人番号と階数のみ表示。
ビル看板で階数が異なることを確認できるものは番号とテナント名と階数を表示。
ウェブ上のデータから階数が異なることを推定できるものは階数?を表示。)

これらの企業はモサック・フォンセカとの契約者や関係者である

可能性があるという点で、どれも疑わしい。

だが、シェアフォルダーの所在地であるCOMーBOX３階に

入っている法人は以下の二社であり、

とりわけマスコミなどから注目され急成長しているのは

トーヨービバレッジ株式会社だ。

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=8010701023745
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=5010001151514

パナマ文書(GLOBAL TRADING OF ASIA LTD関連)まとめ

MOSSACK FONSECA &amp; CO. (SINGAPORE) PTE LTD.
　　　　　　　　　　(パナマの法律事務所。課税回避の元締め)
　　　　　　　　　　　　↓↑　　　　　　　　　　　　　 ↑
　　　　　　　　　　　　↓↑　　　　　　　　　　　　 　↑
　　GLOBAL TRADING OF ASIA LTD.(バージン諸島登記)　　 ↑
　　　　　　　　↓　　　↓　　　↓　　　　　 　　　　　↑
　　　　　　　　↓　　　↓　　　↓ 　　　　　　　　　　↑
　GENJI HASHIMOTO　　　↓　　　↓ 　　　　　　　　　　↑
(在マレーシア架空名)　　↓　　　↓ 　　　　　　　　　　↑契約？
　　　　　　HONG HENG SOON　 　↓ 　　　　　　　　　　↑
　　(在マレーシア架空名)　　　　↓ 　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　TRANSPORTS CORPORATION　　　　　　　　↑
　　　　　　　　(在渋谷区恵比寿架空名)　　　　　　　　 ↑
　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　 ↑
　　　　　　所在地が同じ↓現住所 　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　トーヨービバレッジ株式会社　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(実在企業／代表熊谷聡)

トーヨービバレッジとはどんな会社なのか

トーヨービバレッジ株式会社は、デイリーヤマザキ、

ファミリーマート、サークルKサンクス、ローソン、ミニストップ

などのＣＶＳ向けに、カフェラテなどのカップ入り飲料を卸しているＳＣＭ企業。

この会社は過去にさまざまなタイアップ商品を開発している。たとえば

デュラララ！！、ゴールデンエッグス、藤井リナ、神楽坂茶寮、作山若子、

ＤＨＣ、とある魔術の禁書目録、マイメロディ、ボノボンチョコレート、

Mrs. New York、ショコラティエマサール、フェルクリン、よしもと、

ジャルジャル、ヒルトン小田原リゾート＆スパ総料理長水口雅司、

阪神タイガース、めしとも、とくダネの御瀧政子などとタイアップしていた。

この他にも、朝ズバッ！、洞爺湖サミット、町村農場など、政治色のある

タイアップ製品もある。

(町村農場は北海道衆議院小選挙区５区で長く衆議院議員をやり衆議院議長

も務めた故・町村信孝の実家。先月この選挙区で町村一族の地盤を継いだ

親族候補者が補選で当選したのが記憶に新しい)

http://www.toyobeverage.co.jp/contents/hp0012/list.php?CNo=12

トーヨービバレッジがパナマ文書の示す契約者と関係があることを示す物証は

現時点では見つかっていない。

が、急成長したトーヨービバレッジが採用している

サプライ・チェーン・マネジメントという経営手法が、

最新流行の高収益事業であるのは事実だ。

社名トーヨービバレッジ株式会社
代表者代表取締役社長　熊谷聡
所在地〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目32番16号　
TEL 03-5459-7066　FAX 03-5459-7067
設立 2006/6/2
資本金 3,000万円
顧問横山千尋＜バリスタ日本初代チャンピオン＞
取引銀行三井住友銀行　りそな銀行　三菱東京UFJ銀行
販売先日本アクセス、三菱食品他
http://www.toyobeverage.co.jp/contents/hp0005/index.php?No=6&CNo=5