「疑わしい取引」を含む日記

■anond:20220518134336 anond:20220518123455 anond:20220518133835

君のそれが妄想か5chの板から拾ったやつかは知らんけど

1. そもそも銀行口座は利用目的を明らかにしないと開設出来ない
   → 開設時に高額取引の可能性があるか申告する。100万以上のやり取りがあるかも申告する
   
   
2. 開設目的や近々の取引額とかけ離れた疑わしい高額取引が頻繁にあったらツッコミが入る。というかツッコミ義務がある
   → 疑わしい取引の届出等｜金融庁
   　 https://www.fsa.go.jp/str/jirei/index.html
   → 預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)
   　銀行が全額補償する義務があるのでおかしい取引はキャッシュカード盗難にあってない？不正利用されてない？と確認を入れる
   
   
3. ATMで下ろす金額も海外送金する金額も上限があるし、上限上げるのに申請いる

Permalink | 記事への反応(0) | 19:08

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