■腹痛が続く・・・原因は

たんなるフィクションです。

「Ｓ県制度融資１５００万の不正使用」

社団法人副会長　Ｔ見　Ｋ口信金本店に口利きした人物

設計会社代表　Ｆ田　金で偽造見積書と偽造注文請書を出した人物

外国人パブ経営　Ｗ辺　不正融資の為、ブローカー、偽造工事指示

ＦＣ小売経営者　Ｓ藤　Ｓ県制度融資の不正使用。虚偽報告

平成１９年９月９日

Ｓ県Ｓ市にあるＴ見邸でＴ見とＷ辺仲介のＳ藤が不正融資打合せ

９月１２日

Ｓ藤とＫ口信金Ｍ支店長と副支店長と融資申込の打合せ

（Ｔ見のＫ口信金本店への口利き後の為円滑に進む）

９月２５??２６日

Ｋ口信金Ｍ支店での制度融資申込書類が完了し審査受付受理

１０月１５日

Ｓ県信用保証協会を通してＳ県制度融資の融資決定

１０月１７日　Ｓ藤がＴ見の口利きにより、Ｋ口信金Ｍ支店

からＳ県制度融資１５００万円（内訳：運転資金５００万円、

設備資金１０００万円）の融資を受けて運転資金から

仲介手数料としてＷ辺に３００万円を支払う。

１０月１９日

Ｋ口信金Ｍ支店から偽造見積書と偽造注文請書を出した

Ｆ田の関係のＴ都の不動産業者へ工事代金１０６０万円を振込む。

１１月１１日

その後、見積書から工事期限を御下命後１５日と記されているのにも

かかわらず工事が行われたのはこの日ですでに期限超過。

店外であり見える事から自動ドアの工事を行いその他には見積書に

入っていないトイレ工事を行う。また店内においては

冷蔵庫ショーケースの製造番号等を記したプレートの貼替えにより

偽装工作を行う。以上の事により金融機関へ提出した偽造見積書内の

床工事解体処理、天井工事解体処理、電気工事、冷蔵ショーケースの

入れ替え等を行わず金融機関、保証協会、Ｓ県に対する虚偽工作を

行い見積書に無い不必要なトイレ工事など実際は設備資金から

２００から３５０万円程を使い、残金を他へ流用する制度融資の

不正使用を行う。

Permalink | 記事への反応(1) | 00:26

ツイートシェア