「資金洗浄」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 資金洗浄とは

2008-04-03

http://anond.hatelabo.jp/20080403173609

はてなポイントを2000ポイント以上常にもっている人間などというのが中の人間が把握できる程度の人数しかいない。

サービスを利用しないポイントの交換は禁止されている(買って払い戻すのはダメ

サービスポイントの変換は人間系であこなわれておりチェックされている

ビジネスでやっていてもアカウントを潰されたら割りにあわない

ま、なんていうか、

Aがクレジットカードで10万円分のはてなポイントを買って、

Bにポイントを送信して見返りに8万円分のポイントをAが受け取る仕組みなんていうのは、

こんなの、ただのマネロンだよな。

はてな規約以前に資金洗浄行為は法律で縛れる。

そんな業者がでてきたら粛々とアカウント凍結して通報するだけじゃね?

2007-06-29

http://anond.hatelabo.jp/20070629172317

ブラジル現在18カ国と条約を締結しているそうですが、憲法に前述のような記載がある以上、

実効性については疑問がありますね。何か理由や抜け道があるのかも知れません。

外国間の犯罪人引渡しについては見当も付かないので、googleで検索してみるとこんなものが。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(Wikipedia)

まだ斜め読みしかしていないのですが署名国は147、締約国は110となっています。

ただ「三人以上の者から成る組織された集団」や「重大な犯罪」が主な対象で、具体的には

人身売買資金洗浄など、性質上必然的に国をまたぐ犯罪を取り締まる国際条約のようですから

単に「外国犯罪をおこない、国外に逃亡した者」については対象外の可能性が高いですね。

おそらく、この条約の他にもっとピタリと該当するようなものがあるのでしょう。

何ていうか、まだまだ知らないことがたくさんあるんだなあ(当然ですが)。

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