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はてなキーワード: 資金洗浄とは

2019-02-24

もっと資金洗浄して欲しい

気のせいか昔よりも汚いお金が増えた気がする

緑のサビの生えた10円玉とかよく見る

それに冬の時期、ウイルスも気になる

それもあって最近現金を使わずキャッシュレスで決済している

からきちんと国には定期的に資金洗浄して欲しいと願う

訪日外国人も増えている中、汚いお金流通しているのは国として恥ずかしい

2019-02-23

かわんごは…闇の血族を滅ぼし英雄となった男が、なぜ嫌われたのか

カド神殺し魔王としてのゴッド・パフォーマンス

かわんごは、

もともと資金洗浄錬金術師とザ・リップスを足してトロメーアで海を割った程度のジョブで、

祈り子もうるさいハエも多かったが、虚数空間まで嫌われてはいなかった、と思う。

ただ、カド神殺しの英傑《トップ》になったことで責任感に似た力を持った『何か』なものオーバードライブしてきたのか、

あちこちにカオティックDを召喚してさまざまなオリジナル魔法

…たいていは「帝国確立された理論の上位では」が常にエクスキューズされる如くなピーキーもの

…を語るように志を遂げ、

それがタラコッシュのようなヴァナ・ディール論客であれば

「幾度となくあい炎上商法やってる…心静かに受け入れるがいい…まったくアホらしいぜ!」で済むところ、

肩書きの預言書に記された事実もあってヘレティックに影響力が強まり

「あやつ本当に良いとか、悪いとか、そう言う次元では無いのでは(しばしの沈黙)」と思われるようにフォームチェンジしたのではないか

歴史を紐解けば「帝国確立された理論天空では眠れる獅子みたいに金盾やるのが

権力者にとっては飽くなき渇望かもしれぬよ(国民としては帝国裁判所判決に従っちゃダメだけど)」が如しな血塗られた過去発言

ブロッキングゲインのこの世界のどこかの砌にドローしなれて

「かわんごの嚮導に導かれし予言者は金ガーディアン創造(つく)ろうとしている……ば…化物……め!!!」などと言われていたな。

ブロッキング立ちはだかる壁

直接的にはこれが最大のオプティマと同等の戦力を有する。

(もともとインフラ面も同時にリミッター解除するつもりだったのが

 「啓示(アポカリュプシス)は全てを過去にしたサービスに絞ったほうがウケがええやろ…なんてね」と言及しなかったら、

 「不可解な機能を増やすのみで熱き魂の憑代 サ=ヴァを増強しつもりか!」と怒りを得る為にまた一つ思い出を失ったとか)

ちょうど愚者たちの狂宴のサービスロード・オヴ・ヴェテルギウスのフォールダウンでヘイトを大切な“何か”と引き替えに手に入れており、

その憂さ晴らしもあって、

マリアーヌ修道院聖女クリスファ・ルゥファーの尿に舞い降りたガストラ皇帝は叩け状態になってしまった。

けもギルドメンバー闇より出でし混沌

獣神タツキー降板で、うごめく者共が邪神の片割れ神殺しに抱いた憎悪にも近い感情が、

叙事詩にある最強戦力であるかわんごに向けられた可能性もある。

適正レベル炎上していたこ世界のどこかの砌に、マストドン悪魔の啓示を隠す能力をつけて、

「今から言うことは全て真実だ!よく聞けよ!けもフレにはやる気持ちを抑えられずて」というナンバリングタイトル→(クリックしたら)「これが帝国の……書く“世界真実”さあ、星よ! 答えを見せろ!であろ」

みたいな本当の嘘をかまし顰蹙をかったコンテンツもあった。

(「こんなところでそれほど強大な重要情報を紡ぐわけないじゃん」という本当にただの戯れだったのだが

 「けもフレのことこれほどのおまえらに十六万三千書の知識を与えるわけないじゃん」という敬虔なる信徒への煽りだと解釈されてしまった)

かの存在連携リンクアタック)下手すぎ問題である

夏野剛フレンドリーファイア

「かわんごってsuica使えありますまいの眷属炎上した奴クポ?」

みたいな戯言を“罪【シン・ギルティ】”イクツ・カ・マジカント見た気がする。

虚言【ライアー】を集中

導きの示すままに連携リンクアタック)が足元にも及ばぬ。

理屈を説けば誤解という名の総体してもらえる」みたいにみたいに預言書を信じてらぁんじゃないか

自己存在は平行世界活動にさまざまなこの世の理を設けていて、

それを預言書に明記しておるのだが、

そんなの詠唱(よ)んでからやってくる反逆者なんていないんだよ。

(たとえば一定の従者がリユニオンしたら仮想世界での姿を無に帰すというルールがあるらしいのだが

 そんな預言書に記された事実を知らない大多数の反逆者は「かわんごが世の理から外れたっ!」と混沌より蠢き噴き出るだけである

ブロッキング試練とかもあちこち言の葉を残して、

愚者もの戦場ではアヴェンジャーの浅はかな挑発でも何でも質問に答えていたのだが、

自己存在には風塵の一貫した言の葉が紡ぐ流れがあっても、

およそ95%に達する数の人はその場にかろうじて存在を維持している発言だけを(さらディアボリクアイ付きで)見て判断するから盛大に誤解を招くのである

ただでさえエクスキューズが増殖を続けているのに、厳選された個のエクスキューズを伝えようとしない!

摂理に則って一貫した魔法反応を貫けば命を賭して戦ってくれる仲間も天理天道に触れて呉れる」みたいな

いかにも預言書に記されている拒絶せしコミュの極みが如しな考えをその胸に抱いているかダメなのだと思う。

存分にその“力”を振るうがよい、かわんご!

2018-11-24

資金洗浄ってどうやるの?

食器用洗剤で洗って大丈夫

2018-03-19

anond:20180319161005

お前本当に心配になるくらい頭悪いな

仮想通貨バブルについて説明するけど

まず仮想通貨がなんでもてはやされてたかというと一言で言えば脱税資金洗浄

でも法整備が本格化する流れがきたところで弾けた

から今後仮想通貨が一発当たるなんてことはもう無い

少しで良いから調べろ

2017-12-24

まあ、テキトーに読み流してもらえるにはどうしたらいいかな?と考えた場合、「オッサン雑談」ほどテキトーに聞き流されるものもあるまい、ということで、オッサン雑談を書くことにした。

 

もう5年前くらいに田舎お葬式に出た際、飲み食いの席で、遠い親戚の叔父さん達の雑談を聞いていた。

自分としては特に話すことも無かったし、叔父さん達は話を聞いてもらいたかったようにも見えたので、テキトーに眠そうにしながら彼らの聞いていたのだが、心の中では戦慄していた。

 

当たり前だが、「叔父さん達」と言っても、それは「血縁上の」という意味であり、他人から見ると、年齢的に「お爺さん」「お婆さん」である訳だが。

 

別によく増田で書かれているような「人間関係のドロドロ」とかそういう話では無い。

平和そうに話される会話の内容が、どう考えても、「時代が間違っている」訳です。

「お前ら、タイムスリップしてきたのか?」と。

 

なぜこの話を思い出したかというと、下の記事はてブにあったからだけどね。

 

江戸幕府が終わってからまだたったの150年という事実…「進化の速度すごい」「江戸幕府は約260年続いた訳で…」「混乱する」 - Togetter

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1182953

 

まあ、そうなんですよ。

叔父さん達が若者であった時代は、「トラクター」や「コンバイン」なども無い訳です。

そして、「朝から晩まで働いて、鍬や鋤で畑を開墾した」みたいな話をされる。

 

島崎藤村の「千曲川ちくまがわ)のスケッチ」みたいな話をリアルタイムで聞いていると、目眩感を感じる訳です。

千曲川スケッチ」より少し引用してみます

青空文庫でもKindle版でも無料で手に入ると思います

 

 学校の小使は面白い男で、私に種々な話をしてくれる。この男は小使のかたわら、自分の家では小作を作っている。それは主に年老いた父と、弟とがやっている。純小作人家族だ。学校の日課が終って、小使が教室々々の掃除をする頃には、頰の紅い彼の妻が子供を背負ってやって来て、夫の手伝いをすることもある。学校教師仲間の家でも、いくらか畠のあるところへは、この男が行って野菜の手入をして遣る。校長の家では毎年可成(かなり)な農家ほどに野菜を作った。燕麦からすむぎ)なども作った。休み時間成ると、私はこの小使をつかまえては、耕作の話を聞いてみる。

(中略)

 粗末ではあるが眺望の好い、その窓の一つに倚りながら、私は小使から六月の豆蒔(まめまき)の労苦を聞いた。地を鋤(す)くもの、豆を蒔くもの肥料を施すもの、土をかけるもの、こう四人でやるが、土は焼けて火のように成っている、素足で豆蒔は出来かねる、草鞋(わらじ)を穿(は)いて漸(ようや)くそれをやるという。小使は又、麦作の話をしてくれた。麦一ツカ――九十坪に、粉糠(こぬか)一斗の肥料を要するとか。それには大麦の殻と、刈草とを腐らして、粉糠を混ぜて、麦畠に撒(ま)くという。麦は矢張小作年貢の中に入って、夏の豆、蕎麦(そば)なぞが百姓の利得に成るとのことであった。

 

戦前農村」と考えると、まあ、似たような時代なんでしょう、工業化農村までは行き渡らなかったと思いますし、ほとんど江戸時代のようなものですよ。

その一方で、「一歩間違えたら、自分も手作業で畑を開墾していたかも知れないな」と思い、「はわわ」と内心戦慄していた訳です。

 

さらに、論を展開させると、「実は明治時代に戻りつつあるのかも知れないな」とも思います

自立して、自分で考え、自分判断する時代になりつつある。

 

「レールに乗っていれば、無事上がれる」みたいな時代は終わっている訳じゃないですか。

というか、「マスコミの敷いたレールに乗ると、食い物にされ、大抵は地獄に墜ちる」ということでしょうけど。

 

マスコミが「~に投資しろ」「~の時代が来た」という時点で、搾取システム完了しており、それに乗った人はむしり取られるだけ、的な感じでしょうか。

「だからマスコミが悪い」と言いたい訳でもない(言いたい部分もある)が、構造的に、「すでに先端から一歩遅れた話」をマスコミは報じる訳です。

自分リアルタイムのメシの種の秘密」を教える人なんていない訳ですから

 

全然関係無い話ですが、「iTunes Storeでの音楽ダウンロード販売を終了」という話がありました。

で、ビジネスの中心をSpotifyApple Musicなどのストリーミングへと移行する、と。

さら関係無い話をすると、「ビットコイン資金洗浄の最新手口はiTunesでの楽曲販売」みたいな話もありましたね)

 

何が言いたいのかというと、「App Store」でiPhone用の買い取りのゲームなんかも毎度セールをしている訳ですが、240円くらいで世界の才能のあるアーチストの作った美しいゲームが買えたりしますが、一方で、まだ「iTunes Store」では、シングル曲を250円くらいで販売している、もう、値付けが何が的確なのかよく分からない印象があります

(その一方で、未だにAKB系のシングルCDが1500円くらいで売られている。まあ、「握手券」や「アイテム価値」というのはあるかも知れないが。またさらに言えば、アイドル系以外の音楽アーチストが「CDを買ってください」と頭を下げている)

 

格差」「格差」と言いますが、「格差」を利用して儲けるのが商売というものだと思います

現に、上のような矛盾するシステム共存する訳で、その隙間を狙えば、多少は良い思いが出来るんじゃないでしょうか。

メルカリ転売もそういう「格差」を狙ったものでしょうし)

 

必要なのは、多分、「認識を適切に変化させること」であって、「相手認識時代遅れにすること」だと思います

体制を打倒したいのならば、「体制認識時代遅れにすれば良い」訳ですが(体制認識時代遅れになれば、江戸幕府のように倒れるんじゃないでしょうか?)、例えば、リベラル系の重鎮の人達は、「自分達が時代遅れになっていることすら気がついていない」気もします。

 

今の状況を「ピンチ」と見るか、「チャンス」と見るかでかなり人生見方は変わると思います

そして、「認識を適切に変化させること」については、多分、日本人が一番アドバンテージがあるんじゃないでしょうか。

現に、アメリカは国がまとまらないほど、容認出来ないほど認識格差は広がっていると思いますし、例えば、最近地球平面説信者勢力拡大しているらしいです。

その上で、以下のようなパロディがある。もはや訳の分からない状況にある。

 

参照:地球萌え擬人化海外ブームに! 地球平面説信者勢力拡大が原因かwwwww

http://yurukuyaru.com/archives/74181806.html

 

中国場合は、「底辺切り捨て」を行っているようです。

参照:北京から底辺住民」を追い出す中国不条理 | ワールド | 最新記事 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9150.php

 

EUはやや迷走気味だと思います

ドイツ権力の空白も続いていますし。

 

まあ、こんな分析はどうでも良いんですが、結構安全地帯はないと思いますので、早めに変化の苦しみを味わっておいた方が良いんじゃないでしょうか。

2017-11-03

深夜なのではてなーアンケート

レスでもブコメでもいいのでなるべく多くの回答希望

質問貴方ネットサーフィンしていると、以下のような書き込みを目にしました。貴方はこれらを犯罪予告として通報しますか? 1~6それぞれについて答えてください。

1:5ちゃんねるで「明日世田谷一家殺害事件犯人を殺す」

2:5ちゃんねるで「明日、A市役所(←実在適当な市が入る)にブラックホールを発生させ、A市を事象の地平面に飲み込みます

3:twitterで「今から資金洗浄します」という発言+銭洗弁財天写真

4:twitterで「明日警察官の前で白い粉の入った袋を落とします。中身はただの塩です」

5:増田で「明日、外患を誘致します」

6:増田で「明日、5ちゃんねるに犯罪予告書き込みます

2017-04-23

② そもそも「国際組織犯罪防止条約」は、「国際組織犯罪(Transnational Organized

Crime)」すなわち国境を超える組織犯罪対象とし、マフィア暴力団によるマネー

ロンダリング資金洗浄)などの国際犯罪を取り締まるためのものである。本条約

締結するために、テロ防止対策法や共謀罪法をあらたに設ける必要はなく、ただちに

条約を締結することは可能である。本条約は「自国国内法の基本原則に従って必

要な措置をとる」ことを認めている。ちなみに、OECD35 カ国のうち本条約締結のた

めに新たな立法措置を講じたのは 5 カ国にすぎない。

http://jsa.gr.jp/03statement/20170404kyoubouzai.pdf

2015-04-09

http://anond.hatelabo.jp/20150409193608

たぶん資金洗浄だとかの真っ黒な使われ方してドキドキ惑々することになると思う。

2014-03-23

↓の国・地域クリックして元首を見てみ?



214 :ソーゾー君:2014/01/19(日) 18:54:07 ID:peu9rhDI

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%B4%E3%83%B3

↑の国際的に認められている税基準を約束したが、実施が十分でない国・地域

クリックして元首を見てみ?

旗を見るだけで怪しさ満点だろ?タックスヘブンがマネロン資金洗浄のための糞制度だと解る。

従わない?元首に言えよ?植民地植民地議会の頭に文句を言うなよ・・

宗主国元首タックスヘブンで行けと言うんだから仕方がないだろ?

ワーテルロの戦いから歴史を再度語ろうか?欧州銀行家に支配され私物化されている事をまた証明しましょうか?


中央銀行・発行権】黒幕銀行家4【信用創造

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1387207762/

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2014-01-22

↓の国・地域クリックして元首を見てみ?




214 :ソーゾー君:2014/01/19(日) 18:54:07 ID:peu9rhDI

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%B4%E3%83%B3

↑の国際的に認められている税基準を約束したが、実施が十分でない国・地域

クリックして元首を見てみ?

旗を見るだけで怪しさ満点だろ?タックスヘブンがマネロン資金洗浄のための糞制度だと解る。

従わない?元首に言えよ?植民地植民地議会の頭に文句を言うなよ・・

宗主国元首タックスヘブンで行けと言うんだから仕方がないだろ?

ワーテルロの戦いから歴史を再度語ろうか?欧州銀行家に支配され私物化されている事をまた証明しましょうか?



中央銀行・発行権】黒幕銀行家4【信用創造

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1387207762/

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-10-18

非課税措置を撤廃して何が問題なの?


302 :ソーゾー君:2013/10/17(木) 10:05:59 ID:Q2s80L4A

神社や寺はその敷地内だけが縄張りではない。

伊勢神宮になると日本全国が縄張りとなる。

「実際に町内会費の次いでに会費を集めるだろ?」


例えは名古屋の栄、錦、新栄風俗店パチンコ屋等が腐るほど建ってるよな?

当然、普通に寺や神社がある。

そして昔は寺や神社がショバ代を取る仕組みになっている。

今は政教ねっとり癒着行政徴収してるがね。

お前等は論点を意図的に変えすぎだから本質=核心が何かばれるんだよ?


本質=核心部分は↓これ。

「非課税団体=マネロン組織=政財界=ヤクザの元締めの汚い金を資金洗浄して癒着

「非課税で金の監督者の行政癒着しており金の流れが不鮮明で金を集める理由や何に使ったかの報告が信用できない。」

↑争点はここである最後ネタは「俺が集めて使う」と考えたら分かりやすいと思う。


俺が非課税対象で金の流れが不鮮明だとする。

そんな俺がしかもゴロツキと癒着している俺の言うことを信用できる?

「信用できると言うならお前等の屁理屈は通用するかもな・・」

ヤクザ撲滅を叫んでヤクザの元締めを放置して問題が解決すると思ってんの?

俺は信仰の自由は認めるよ?だけど三権分立違反する行為は認めない。

俺は聖書経典を書き替えたりとかをする気はないよ?非課税措置を撤廃して何が問題なの?


非課税=金の流れが不鮮明なのに金を徴収する行為を批判しているだけだぜ?

別に国費で修繕しても良いんだぜ?

それを嫌がる理由は金の流れが鮮明になるからだろ?

て言うかー金に困ってねーから拒否してるんだろ?

嘘ばっか言ってんじゃねーよw




中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-10-16

非課税を撤廃して金の流れを明確化すべき



290 ソーゾー君 [] 2013/10/16(水) 08:02:38 ID:YiCgdCB6 Be:

神道系の大学を出なきゃなれねーことぐらい知ってるよアホ。

非課税=汚い金をマネロン=政財界のごろつきと癒着

↑この構造が問題だから非課税を撤廃して金の流れを明確化すべきと言ってるんだよ間抜け


宗教団体ヤクザ等の汚い金を資金洗浄して癒着しいるのは誰でも知ってる常識だアホ。

宗教団体なんか古今東西時代を問わずゴロツキと癒着している元締めと言うのは誰でも知ってる常識だアホ。

その力の源泉が金力だアホ。非課税と言う特権を行使して帳簿を誤魔化して滅茶苦茶やってるから

2項目をやらなきゃならないと言ってるんだよアホ。


細々とやってる寺や神社からは取らねーよアホ。

それ等の元締めの首を絞めるためだ間抜け

宗教団体信者一人をどうこうして問題が解決するわけねーだろ?






中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

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非課税団体=資金洗浄団体



285 ソーゾー君 [] 2013/10/15(火) 07:59:38 ID:UH88VKl2 Be:

非課税団体なのだぜ?

まり「集めた金が幾らで何に使っているのか不明瞭」なのに資金繰りが厳しい?

寝言は寝て言えどチンカス

目的は明瞭化だアホ。


非課税団体=ヤクザ等の汚い金の資金洗浄団体。

↑こんなもん常識だろ?この癒着を無くすことが目的なんだよアホ。

神道が苦しいのは上納金馬鹿いからだろ?

て言うか宮司っているよな?アイツ等を誰がどのように任命してるんだ?


神社となった土地は無税となり任命された宮司=神道=宗教団体の持ち物になる毎年町内会から金を徴収する。

徴収した金も当然無税である

そして神社建物土地の整備は町内会や市や県や国や企業や個人が人や資金を出す。





中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-07-12

かつて犯罪者だったエンジニア

いまをときめくApple Inc.の設立者「スティーブン・ゲーリー・ウォズニアック」は、昔ブルーボックスという不正にタダで長距離電話をかける装置を売り歩いて結構大儲けしたらしい。

様々なベンチャー企業を送り出してきたことで有名なYコンビネータ設立者「ロバート·タッパン·モリス」は、インターネット上で初めてワームと呼ばれるコンピューターウィルス作成した人だ。

WIREDの副編集長ケビンポールセン」は昔、暗黒のダンテ(Dark Dante)という中二病感あふれるハンドルネームハッキング活動を行い、コンピュータ詐欺資金洗浄司法妨害などで有罪判決も受けてたりする。

最近だと ソニー個人情報流出事件のきっかけを作ったといわれるハッカー」がFacebook社にスカウトされた。

大きな被害を生み出したコンピューターウイルス製作者がアンチウイルスソフトを発売している企業に雇われるって話もよくある。

この辺りの行為は「包丁理論」なんて持ち出す意味もないぐらい真っ黒で完璧違法行為犯罪以外の何物でもなく、実際有罪判決を受けて刑に服していたりするんだけど、でも海外では、それはそれとして「優秀な人間能力は最大限活用しようぜ」みたいなノリがあるような気がする。

グレーゾーンか否かのあたりで足踏みしてる日本ではやっぱりどうしたって勝てないよな〜って思う。

2012-02-18

http://anond.hatelabo.jp/20120218001008

複雑に考えすぎ。もっと単純に考えればよい。

たとえばこれ。

 

預かったお金を貸した結果、いざ利用者が金を引き出そうとした時に「ごめん今他の人に貸してるんだー」じゃ利用者が困るわな。

 

「利用者が金を引き出そうとした」という仮定は議論しなくてよい。

なぜなら、引き出しの意思表示が示されるなら、その時点で「休眠」ではなくなるから

引き出しの意思表示が示された時点で、その口座は「休眠口座」ではない。だから、その口座に存在するお金は所有者に引き出される。問題ない。

引き出す権利を持つ人が金を引き出そうとしないままになっている口座のお金をどうするのかが、休眠口座テーマ

 

それじゃあ倉庫お金を今より減らして本当に大丈夫なの?お金下ろしたいときに本当にすぐに対応してもらえるの?

 

前述の通り、「お金下ろしたい」という意思が示されるなら、その口座は「休眠口座」ではない。「お金下ろしたい」という意思が示された時点で、お金は所有者に引き出される。問題ない。

 

そもそも休眠口座は、何らかの事情で取引手続きができない人の預金を想定している。取引ができる人を想定していない。

取引行為ができない人というのは、具体的に言うと次のような人。

 

まず死者。正確に言うと、相続されない死者の口座。

口座所有者が死んだあと、その財産相続する人が相続手続きをせず、国庫にも入らずに、凍結したまままの口座がある。

相続人が皆無の財産国庫に入ることになっている。しか相続人がいる場合国庫には入らない。通常、相続人相続手続きをして、死者の預金を受け取るなら名義変更するなりの手続きをとるが、なんらかの事情相続人相続手続きができない(しない)ことがある。

相続手続きをしない理由は様々だが、相続人相続すべき口座の存在を知らないために手続きを行われないという理由がまずひとつある。たとえば、故人が通帳などの書類を紛失し、再発行手続きをする前に死んでしまったりすると、相続人はその口座の存在を知ることが困難になるので、その口座の相続手続きが進まない。

典型的な事例が、震災による死亡で発生する休眠口座だ。阪神大震災の時にも発生したし、東日本大震災でも大量に発生している。家が津波で流されたとか、家が倒壊したとかで口座所有者が死んでしまうと、通帳などの書類もいっしょに消えてしまうことが多い。相続人は通帳などを探すが、簡単には見つからない。火災による預金者死亡の場合も、通帳が一緒に燃えしまうので口座が休眠になってしまうことが多い。

もう一つの典型は、犯罪者犯罪行為などによって取得した財産が眠っている場合だ。

犯罪で手に入れた財物は、普通、なんらかの方法資金洗浄して現金に換金し、それを隠し口座に入れておく。通帳などの書類も隠しておく。そういう状態のまま犯罪者が死んでしまった場合は、隠し通帳・隠し口座の存在相続人発見することは極めて困難だ。

組織暴力団に限らず、普通会社役員とかが組織に黙って裏でシノギをやって裏金を作っていた場合組織が知らない口座ができてしまうので、そういう役員が死んだり組織から離れると、休眠口座が発生する。こうした裏金休眠口座の金を全部集めると、巨大な金額になると言われている。

それから、金額は多くは無いが、普通の人の病死でも休眠口座が発生する。

孤独死事案では、いわゆる“特殊清掃”の業者が通帳を発見できずに、廃棄物にまぎれて通帳などが消えてしまうことがよく発生する。また、相続人はいるけれど連絡がとれない、連絡をとる身内がひとりもいない、などの理由で相続手続きが中断し、相続人も死んでしまって休眠状態になるケースもある。

孤独死者の口座が休眠になるか発見されるかは、“特殊清掃人”の練度によって大きく左右される。練度の高い“特殊清掃人”が探せば発見率は高くなるが、最近は“特殊清掃人”への依頼料金が高いので、家主が清掃費用を出し惜しみして自分で始末してしまうこともある。そういう場合は、口座が休眠になってしまう可能性は高くなる。

それから、死亡犯罪者災害死や孤独死とも関係するが、逃走犯罪者災害行方不明者、失踪者が持っていた口座も、通帳紛失などの理由で、休眠になってしまうことがある。

逃走犯罪者は、逃走の足取りを隠すために、通帳を紛失しても再発行手続きをとらないことがある。

災害行方不明者の場合は、「みなし死亡」制度で死亡による相続手続きをとることはできても、通帳消滅などの理由で相続手続きが不能になりやすい。

 

失踪のケースで相続手続きが進まない理由の多くは、遺族が「まだどこかで生きているのではないか」などという気持ちを持っている場合だ。

失踪者の相続は、まず失踪者遺族が失踪手続きを進めて裁判所が死亡宣告を出さなければ相続手続きを進めることができない。

遺族が通帳の存在を知っていても、遺族自身が失踪手続きを拒否している場合は、当然に相続手続きも進まない。凍結した通帳だけが「いなくなった肉親の生きている証」になっていることがある。

そういう失踪者口座のお金を遺族に黙って使ってしまうのは、遺族にとっては酷なことなのでなんらかの救済措置が必要だという議論がある。しかし、だったら早く失踪手続きを進めてお金相続すれば、失踪した人のお金を手元に置いておけるしみんなそうしているじゃないかという議論も当然ある。それについては、遺族の中には「自分は必ず戻ってくると信じている。戻ってきたときお金ではなく口座を渡したい」と思う人もいるという反論があって、そういう人に対する何らかの制度的な配慮は必要かもしれないという議論もあるけけれど、それは仮定に仮定を積み重ねた議論で実際にはそんな奴はほとんどいねえよという反駁があるのも事実だ。

 

いずれにせよ、法律上も、実体上も、休眠口座については、「利用者が金を引き出そうとした場合」を積極的に議論することの意味は、ほとんど無いと言ってよいだろう。休眠口座について議論すべき点はあるが、そこではない。

 

2011-02-23

http://anond.hatelabo.jp/20110223144949

資金洗浄の手段として既にってのはなんかで見た覚えがあるな。

2010-01-27

政治石川容疑者小沢先生からビニールパックされた座布団の形の1億円を4つ受け取った」

ttp://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1264479194/

594 :名無しさん@十周年[]:2010/01/26(火) 14:20:41 ID:/R+SpIAx0

»531

そんなことしても意味がないw

日銀パック状態なのは20億以上の政党助成金

短期間の間に現金に変えて隠して横領しなければ

いけなかったからだ。

一度に引き出した為続き番号の連番になってるが、

もしも怪しんだ銀行側に番号を控えられて警察

連絡されて金の流れを追われていたら迂闊に大金

を使うと政党助成金横領そのものがバレてしまう。

かといって20億を超える金を一万円づつバラし

ちびちび使うのは大変だし、大金持ってる意味

なくなってしまう・・・。

そこで考えなければならないのが連番になってる

政党助成金を怪しまれないでどうやって資金洗浄

して使える金にするかということ。

そこで考え出したのが献金などによる浄財と政党

助成金を入れ替える方法に不動産購入を使うこと

638 :名無しさん@十周年[]:2010/01/26(火) 14:27:28 ID:/R+SpIAx0

»543

日銀パックで封印がついていれば数えなくとも

一億あることがキッチリ保証される。

一度パックをバラして封印を外すと1億を渡す

時にもすべての金を数えなければならなくなる。

政党助成金日銀パックの状態のままどこかに

まだたくさん残っているのだと思う・・・。

自然な引き出しで銀行ナンバーを控えられ

警察に連絡されてる可能性もあるからそのまま

使うことは出来ないので不動産購入の度ごとに

数パック(数億)づつ資金洗浄してたと思う。

697 :名無しさん@十周年[]:2010/01/26(火) 14:34:04 ID:/R+SpIAx0

»610

20億円以上の政党助成金が消えてるんだよ。

どこかに入金された形跡がないからおそらく

日銀パックのままどこかに保管されてるとの

推測は前からあった(当然検察もわかってる)。

もしかしたら引き出された政党助成金の連番

ナンバー検察側は知っている可能性もある。

日銀パックのままなのはそれをバラすと金を

数える作業が大変になってしまうからであり、

日銀の封のある状態のままであれば一億円が

一パックと言うのは保証されてて扱いやすい。

石川現金4億円の受け渡しで2人で札束

一枚一枚数えたのか不思議だったのだが原資

日銀パックされたままの政党助成金ならば

これまでの疑問点はすべて説明がつく・・・。

762 :名無しさん@十周年[]:2010/01/26(火) 14:42:35 ID:/R+SpIAx0

»670

22億円を超える「消えた」政党助成金だからw

本来は解党の際に返却が義務づけられている金。

残っていたはずの22億円がどこかに消えてて

小沢横領したと言う話は昔からあった・・・。

809 :名無しさん@十周年[]:2010/01/26(火) 14:48:41 ID:/R+SpIAx0

»698

日銀パックは長期保存が目的ではなく大金を扱いやすくするのが目的

日銀の封がされてれば一パック一億というのが保証されてるのだから

移動の度に金がなくなってないか確認する作業が大変楽になる・・・。


834 :名無しさん@十周年[]:2010/01/26(火) 14:52:26 ID:/R+SpIAx0

»751

藤井に渡したと言う話もあったが藤井は知らないと言ってる。

どっちにしても短期間の間に消えてるのだから現金化したと

考えるのが一番無理がない。

金が口座にあり銀行取引してればそれを追うのは難しくない。

現金化されて隠されたら誰が持っててどこにあるか見つける

作業は非常に困難になる。

857 :名無しさん@十周年[]:2010/01/26(火) 14:57:04 ID:/R+SpIAx0

»789

そこら辺は藤井の金の流れを追うと面白いことがわかるぞ。

藤井に金がどこにあるかと聞けば貰ってないと答えるはず。

文字通り政党助成金が短期間に「消えて」るのがポイント

887 :名無しさん@十周年[]:2010/01/26(火) 15:03:41 ID:/R+SpIAx0

»858

石川日銀パックの状態で貰うことがどんな

意味をもつのかよく理解してなかったのかも。

一パック一億とすぐ数えられたと言うことは

それが日銀パックだったと言うことでパック

された一億円が4つ出てきたら小沢の証言と

食い違うと言うことがわかってなかったかな。

2010-01-18

小沢疑獄】小沢氏団体に簿外入金15億円 旧自由党への政党交付金還流か?追及は必至と共同通信★6

ttp://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1263742625/-100

52 :名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 00:44:44 ID:EFOooExxP

サルでも分かる小沢一郎のウラ献金 (暫定版)

 

1.腐敗した資金源 (現時点で総計29億円)

(1)ゼネコン 約6億円(現時点での推定)

(2)政党助成金 約23億円 (自由党新生党などの解党に伴うもの)

(3)海外組織(中朝露など)からの対日工作資金(現時点では不明)

 

2.政治資金規正法違反容疑

(1)資金洗浄マネーロンダリング

 A.不動産10億円(小沢所有):恐らくは腐敗した資金源で購入

 (A)世田谷区秘書土地代4億円

 (B)他6億円については報道待ち

(2)その他捜査

 A.政治工作(主に買収)に使われたものと考えられる(推定)

 

まとめ:腐敗したウラ資金を洗浄してオモテのカネにして私腹を肥やしていた。

その実行犯が元秘書達だった。ゼネコン小沢事務所に脅迫され、たかられて

ウラ献金をしていた。

恐らくはそのウラ金が民主党内外にばらまかれ、小沢一郎の”剛腕”の源と

なっている。民主党内から小沢一郎への批判が全く起こらないのは、既に買収

済みだからであろう。ここでトドメを刺さないと、際限なく悪の連鎖が拡大して

いき、日本が乗っ取られることになる。

2009-02-20

スイス銀行秘密口座ビジネスの終焉か

UBS、米国の圧力に250の秘密口座の開示やむなしと判断

 テロリストの資金源をたどると、必ず最後に闇に包まれるのがスイス

 スイス銀行の大手はUBSとクレディ・スイス、ほかにピクテなど数百のプライベートバンクがあって、日本でも架空の話「ゴルゴ13」でお馴染み。

 さて米国は2007年、スイス政府に対して、犯罪関係する秘密口座の開示を要求し、水面下の交渉が続けられていた。

 スイス銀行の特色は秘密性にあり、世界の億万長者が、この秘密口座を持つ。

米国が追跡できる範囲内で、むろん捜査対象アメリカ人に限定するとはいえ、テロリストばかりか、かなりの犯罪ならびに脱税資金洗浄の謎が暴かれることになり、それは顧客との約束を違えることになるため、スイスは拒否し続けた。

 だが、その政治力テロリスト戦争というロジック米国に押され、スイス過去三年間、牛歩戦術による時間稼ぎ。この間に顧客らは、さっさと解約するなり、或いはバミューダなどオフショアへ資金を移したとも言われる。

 ウォールストリートジャーナル(1月19日付け)によれば、UBS(スイスユニオンバンク)は、遂に米国の圧力に折れて、250口座の情報開示を決めたという。

 ほかにマイアミでの脱税捜査の進展などから、IRS(米国歳入庁)は、同行に対して、52000口座の情報開示を求めているという。

 スイス銀行秘密口座ビジネスは終焉するのか? いや、次の魔都は上海かも。

2008-10-20

RMT リアルマネートレーディング

Real Money Tradeの略称。ネットゲームなどで、ゲーム内で得られた架空財産現金で売り買いする行為。サイトを立ち上げて取引しているプレイヤーもいるが、この行為を公式に認めているゲームはほとんど無い。UOのように黙認状態のサービスにおいても、公式HP自己責任でおこなう様にとの一文がある。

テレビなどでなんとなく耳にしてはいたんだが、RMTで検索していろいろ調べていると、その市場が膨らんでいる事に気づき驚いた…。

94、95年あたりにインターネットを初めて、まず友達に薦められたのがディアブロだった。

懐かしいが、その時、今のネット世界を予想できたか?と思えば、できてなかったなぁ。

すごいなと改めて思った。以下はメモ。調べれば調べるほど複雑な気持ちになれる。

しかし、俺なんかはゲームを辞める時の清算として、今までの努力のようなものを売れるとありがたいかも(ファミコンカセット中古で売るような感じで。)。

飽きたらそれまでっていうのもあるしなぁ

RMT@youtube

http://jp.youtube.com/watch?v=ketOtwjAdO4

セカンドライフ

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%bb%a5%ab%a5%f3%a5%c9%a5%e9%a5%a4%a5%d5

http://d.hatena.ne.jp/napsucks/20081025/1224963645

セカンドライフは一時騒がれていたが、今はどうなってるんだろ。

MMORPG

mmorpgとは - はてなキーワード

RMTとは

MMORPG。それはとても楽しいゲームです。

仲間達と冒険に出かけたり、強い武具、アイテムを手に入れたり、生産活動をしたり…。

Massively(またはMassive)Multiplayer Online Role Playing Game(マッシブリー マルチプレイヤー オンライン ロール プレイング ゲーム)。

数百人〜数千人が同時に参加できるオンラインロールプレイングゲームの事。この他に数人で一つの世界を占有するタイプオンラインロールプレイングゲームもあり、こちらはMORPGと呼ぶ。特に参加者を募る場所(ロビー)がMMOスタイルになっているMOを、ゾーンインターフェイスMOと呼ぶ。MMOMOを規模の違いと勘違いされやすいがそうではなく、ゲームスタイルの違いである。

MMORPG - Wikipedia

Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (マッシブリー・マルチプレイヤーオンライン・ロール・プレイング・ゲームMMORPG) は、「多人数同時参加型オンラインRPG」などと訳され、オンラインゲームの一種でコンピューターRPGモチーフとしたものを指す。MORPGとの違いは同項目を参照。

リンク

攻撃の背後にはRMT市場の拡大あり:ITpro

「ゲームで資金洗浄可能」・・・になってない読売の記事 - ぽてのっき

中国で仮想アイテム売買(RMT)への課税を検討 - |x・)つ[あれげ日記]

Yahoo!辞書 - 新語探検

RMTとはなにか - フォーカスして空想する、世界を変えるには

増田リンク

昔やっていたネットゲームにログインしてみた

三国志大戦の騒動にみる公正さと面倒さの問題とか

http://anond.hatelabo.jp/20080226133616

IT技術者がセカンドライフに冷淡な理由

売買春はRMTと同じでズルである

http://d.hatena.ne.jp/potez/20081106

RMTオンラインゲーム

2008-04-03

http://anond.hatelabo.jp/20080403173609

はてなポイントを2000ポイント以上常にもっている人間などというのが中の人間が把握できる程度の人数しかいない。

サービスを利用しないポイントの交換は禁止されている(買って払い戻すのはダメ

サービスポイントの変換は人間系であこなわれておりチェックされている

ビジネスでやっていてもアカウントを潰されたら割りにあわない

ま、なんていうか、

Aがクレジットカードで10万円分のはてなポイントを買って、

Bにポイントを送信して見返りに8万円分のポイントをAが受け取る仕組みなんていうのは、

こんなの、ただのマネロンだよな。

はてな規約以前に資金洗浄行為は法律で縛れる。

そんな業者がでてきたら粛々とアカウント凍結して通報するだけじゃね?

2007-06-29

http://anond.hatelabo.jp/20070629172317

ブラジル現在18カ国と条約を締結しているそうですが、憲法に前述のような記載がある以上、

実効性については疑問がありますね。何か理由や抜け道があるのかも知れません。

外国間の犯罪人引渡しについては見当も付かないので、googleで検索してみるとこんなものが。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(Wikipedia)

まだ斜め読みしかしていないのですが署名国は147、締約国は110となっています。

ただ「三人以上の者から成る組織された集団」や「重大な犯罪」が主な対象で、具体的には

人身売買資金洗浄など、性質上必然的に国をまたぐ犯罪を取り締まる国際条約のようですから

単に「外国犯罪をおこない、国外に逃亡した者」については対象外の可能性が高いですね。

おそらく、この条約の他にもっとピタリと該当するようなものがあるのでしょう。

何ていうか、まだまだ知らないことがたくさんあるんだなあ(当然ですが)。

 
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